金融行动特别工作组年度报告及最新标准指引

定　　价：100 元

• 作者：中国人民银行反洗钱局编译
• 出版时间：2024/8/1
• ISBN：9787522025414
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：D914.330.4 
• 页码：211页
• 版次：1
• 开本：30cm

内容简介

本书是金融行动特别工作组(FATF)2022-2023年的关于洗钱/恐怖融资/扩散融资的研究成果报告。报告介绍了FATF及其他反洗钱区域组织最新的反洗钱工作进展以及研究成果。报告内容包括FATF年度工作总结，与非法贩运芬太尼等合成阿片类药物相关的洗钱活动，艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资，打击勒索软件犯罪资金，FATF虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准执行情况年度报告。报告的内容对各国反洗钱部门的反洗钱政策制定、对反洗钱从业人员了解最新的反洗钱国际形势以及业务实践都有一定的借鉴意义。